Unsere AML Richtlinie und Verifizierung

Auf dieser Seite erklären wir, welche gesetzlichen Pflichten wir als lizenzierter Glücksspielbetreiber erfüllen und was das konkret für Ihr Spielerkonto bedeutet.

Unsere AML Grundsätze

Winmega Casino wird von der Winmega Entertainment N.V. betrieben und verfügt über die Lizenz Nummer ALSI-102310002-F15 der Aufsichtsbehörde von Anjouan. Diese Lizenz verpflichtet uns zur vollständigen Einhaltung der dort geltenden Anti-Geldwäsche-Vorschriften. Wir führen ein internes Risikomanagement, schulen unser Personal regelmäßig und melden verdächtige Sachverhalte an die zuständige Finanzaufsicht.

Geldwäsche und die Finanzierung illegaler Aktivitäten schaden jedem ehrlichen Spieler. Deshalb setzen wir lückenlose Kontrollen entlang des gesamten Spielerlebenszyklus ein, von der Registrierung bis zur letzten Auszahlung. Unser seit der Gründung 2025 bestehendes Compliance-Team prüft jeden Vorgang nach denselben Standards, unabhängig vom Einsatzbetrag.

• Identifizierung und Prüfung jedes Spielers (KYC)
• Fortlaufende Überwachung von Einzahlungen und Auszahlungen
• Meldung verdächtiger Transaktionen an die Finanzaufsicht
• Regelmäßige Schulung aller Mitarbeitenden im AML-Bereich

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Identitätsprüfung

Ihre Identität bestätigen wir in drei Situationen: bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben automatisch gegen öffentliche Register, vor der ersten Auszahlung fordern wir vollständige Dokumente an, und bei Überschreitung bestimmter Einsatz- oder Einzahlungsschwellen können wir eine erneute Prüfung verlangen. Auch bei Auffälligkeiten im Spielverhalten können wir jederzeit zusätzliche Nachweise einfordern.

• Registrierung: automatische Plausibilitätsprüfung Ihrer Daten
• Erste Auszahlung: vollständige KYC-Prüfung zwingend erforderlich
• Schwellenwerte: erhöhte Prüfung bei ungewöhnlich hohen Beträgen
• Anlassfälle: erneute Prüfung bei Verdachtsmomenten oder Änderungen Ihrer Daten

So läuft die Verifizierung ab

Den gesamten Prozess haben wir so gestaltet, dass er für Sie in wenigen Minuten erledigt ist. Sie laden Ihre Dokumente direkt im sicheren Bereich Ihres Spielerkontos hoch, und unser Team bearbeitet jede Einreichung in der Reihenfolge des Eingangs. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, und Ihre Dateien werden getrennt von Ihren Spieldaten in einem zugriffsbeschränkten System gespeichert.

• Schritt 1: Melden Sie sich an und öffnen Sie den Bereich Verifizierung in Ihrem Konto.
• Schritt 2: Fotografieren Sie Ihr Ausweisdokument von beiden Seiten in gutem Licht.
• Schritt 3: Laden Sie den Wohnsitznachweis und, falls gefordert, den Nachweis der Zahlungsmethode hoch.
• Schritt 4: Wir prüfen Ihre Unterlagen in der Regel innerhalb von 24 Stunden.
• Schritt 5: Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und sehen den Status jederzeit in Ihrem Konto.

Nachweis der Geldquelle

Wofür wir diese Nachweise brauchen

Bei hohen Einzahlungsbeträgen oder einem auffälligen Einzahlungsmuster, das nicht zu Ihrem bisherigen Profil passt, kann der Nachweis der Herkunft der Mittel erforderlich werden. Das ist keine Vertrauensfrage, sondern eine gesetzliche Vorgabe unserer Lizenz. Wir müssen ausschließen, dass Gelder aus illegalen Tätigkeiten über unser Casino geführt werden.

Als Nachweise akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge, Nachweise aus selbstständiger Tätigkeit oder Erbschafts- und Schenkungsbelege. Die Unterlagen prüfen wir vertraulich und ausschließlich durch unser geschultes Compliance-Personal. Sobald die Prüfung abgeschlossen ist, setzt sich Ihr normaler Spielbetrieb unverändert fort.

Überwachung Ihrer Transaktionen

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unser automatisiertes Monitoringsystem. Es erkennt Muster wie mehrere kleine Einzahlungen in kurzer Folge, kurz hintereinander folgende Ein- und Auszahlungen ohne dazwischenliegendes Spiel oder Auszahlungen an Dritte. Zur Auszahlung verwenden wir grundsätzlich dieselbe Methode wie zur Einzahlung, Ausnahmen wie Kryptowährungen oder technisch nicht mehr verfügbare Methoden klären wir einzeln mit Ihnen.

Gültig sind unsere Auszahlungslimits von 5.000 EUR pro Tag und 20.000 EUR pro Monat, abgerechnet wird ohne Gebühren. Auszahlungen bearbeiten wir innerhalb von 0 bis 24 Stunden, sofern Ihr Konto vollständig verifiziert ist. Der Mindestbetrag für Einzahlung und Auszahlung liegt bei 20 EUR.

Was ohne Verifizierung passiert

Folgen fehlender oder unzureichender Dokumente

Ohne vollständige Verifizierung können wir keine Auszahlung freigeben. Die Prüfung dient dem Schutz Ihres Guthabens, denn nur so stellen wir sicher, dass Gelder wirklich Ihnen gehören. Kommen Sie einer Aufforderung zur Dokumentenvorlage innerhalb von 30 Tagen nicht nach, sperren wir Ihr Konto vorübergehend für Einzahlungen und Spielfunktionen. Ihr bestehendes Guthaben bleibt dabei unangetastet.

Werden Dokumente als gefälscht oder verfälscht eingereicht, stornieren wir das Konto endgültig, erstatten eingezahlte Beträge nur nach gesetzlicher Prüfung zurück und melden den Vorgang an die Aufsichtsbehörde. Dieselbe Konsequenz gilt, wenn wir feststellen, dass ein Konto über Strohmänner oder Vertreter geführt wird. Sie erreichen uns bei Fragen rund um die Verifizierung jederzeit per Live-Chat oder unter [email protected], rund um die Uhr.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Verifizierungsunterlagen bewahren wir mindestens fünf Jahre ab Beendigung der Geschäftsbeziehung auf, wie es die Anti-Geldwäsche-Vorschriften unserer Lizenz vorschreiben. In dieser Zeit können Aufsichtsbehörden Einsicht verlangen, weshalb eine Löschung vorher nicht zulässig ist. Nach Ablauf der Frist löschen wir alle Dokumente datenschutzkonform und unwiderruflich.

Ihre Dateien speichern wir verschlüsselt auf Servern mit strenger Zugriffsbeschränkung. Nur wenige, namentlich benannte Mitarbeitende der Compliance-Abteilung können darauf zugreifen, und jeder Zugriff wird protokolliert. Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter, es sei denn, eine gesetzliche Meldepflicht besteht.

Häufige Fragen zu Winmega Casino

Wie lange dauert die Verifizierung bei Winmega Casino?

In der Regel bearbeiten wir Ihre Dokumente innerhalb von 24 Stunden nach dem Upload. Den aktuellen Status sehen Sie jederzeit im Verifizierungsbereich Ihres Kontos.

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, die vollständige Dokumentenprüfung fordern wir vor Ihrer ersten Auszahlung an. Bei der Registrierung genügt eine automatische Plausibilitätsprüfung Ihrer Angaben.

Warum verlange ich die Auszahlung auf dieselbe Methode wie die Einzahlung?

Die Same-Methode-Regel verhindert, dass Geld über ein Konto eingezahlt und über ein anderes, möglicherweise fremdes Konto ausgezahlt wird. So schützen wir Ihr Guthaben vor Missbrauch.

Was passiert, wenn ich den Nachweis der Geldquelle nicht erbringe?

Ohne diesen Nachweis können wir große Einzahlungen nicht für das Spiel freigeben und Auszahlungen nicht veranlassen. Ihr Guthaben bleibt bis zur Klärung gesperrt erhalten.

Wer kann meine Ausweisdokumente einsehen?

Ausschließlich geschulte Mitarbeitende unserer Compliance-Abteilung mit protokolliertem Zugriff. Wir geben Dokumente nicht an Dritte weiter, außer bei gesetzlicher Meldepflicht.